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男人藏了43万现款, 画了“藏宝图”托付浙江民警转交家人, 成果…

  • 发布日期:2022-09-11 14:09    点击次数:187
  • 男人藏了43万现款, 画了“藏宝图”托付浙江民警转交家人, 成果…

    “床底有十几本书拿且归,床底衣柜打扫干净……”

    不久前一份相配的托付书,引起了义乌市公安局经侦大队民警的警醒。

    托付人莫某某因犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年6个月,并处罚款人民币17万元。判决收效后,准备赶赴监狱服刑的莫某某短暂提交了一份托付书,交由民警托付家人处分我方的出租屋及室内物品。

    托付书中,莫某某淡雅地画了一张草图,详备地标注了其在广州某出租房见识,训诫存放物品的位置,以及需要家属处分的事情。

    “什么书这样焦躁?”

    早在民警在侦办洗钱案流程中,分析发现莫某某有逃避赃款的可能,然则囿于莫得径直凭据,一直无法查证,而这一份托付书恰巧印证了民警的判断。

    好似一切尘埃落定,自认为谩天昧地的莫某某,终于在民警眼前显现了狐狸尾巴。

    根据托付书上避讳的信息,热门资讯5月18日,民警在莫某某的租房床下面查获涉案人民币43万元。至此,警方凯旋追回涉案赃款507万元。

    事情还得回首到2021年1月

    畴前1月19日,一个涉嫌洗钱违警团伙干预警方视野。为最大收尾地转圜关系案件受害人的亏损,民警破案、追赃同步跟进,冻结账户、扣押财物,强力追赃挽损。

    通过对涉案资金流、信息流、人员流多维研判,侦办民警抽丝剥茧,循线跟踪,历时6个月,最终摸清了该违警团伙的组织层级、人员架构、活动范围,并锁定以莫某某为首的洗钱违警团伙。

    经查,莫某某等人通过支付宝、银行卡等时刻快速瑕疵接纳上游违警团伙资金,并在浙江、福建、广东等多地通过取现的神情瑕疵涉案赃款,金额高达794万元。

    尔后的8月23日,跟着洗钱案临了别称到案的团伙成员被拿起公诉,以莫某某为首的洗钱违警团伙4名成员系责怪入法网。





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